به گزارش خبر آخر و به نقل از رویترز نیویورک، 3 اکتبر (رویترز) – سام بنکمن-فرید قرار است روز سه شنبه به اتهام کلاهبرداری و توطئه مرتبط با فروپاشی FTX، صرافی ارزهای دیجیتال ورشکسته ای که او تاسیس و رهبری کرد، محاکمه شود.
این میلیاردر 31 ساله سابق خود را بی گناه دانسته است. در زیر توضیحی در مورد هفت اتهامی که او با آن روبرو است آورده شده است.
سرقت وجوه مشتریان
دادستان ها می گویند که Bankman-Fried برای جبران ضرر و زیان در Alameda Research، یک صندوق تامینی رمزارز متعلق به او، و همچنین برای سرمایه گذاری، خرید املاک و مستغلات در باهاما، و کمک مالی به کمپین های سیاسی ایالات متحده – گاهی اوقات از طریق اهداکنندگان “کاهی” از پول مشتری اختلاس کرده است. برای پنهان کردن منبع واقعی وجوه
او با یک فقره کلاهبرداری سیمی، دو فقره توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری و یک فقره توطئه پولشویی به دلیل ادعای سرقت وجوه مشتریان مواجه است.
دروغ گفتن به سرمایه گذاران و وام دهندگان
دادستان ها می گویند که Bankman-Fried این حقیقت را پنهان کرده است که Alameda مبالغ زیادی از FTX از حسابرسان صرافی قرض گرفته است و از صورت های مالی نادرست حاصل از آنها برای اطمینان دادن به سرمایه گذاران در مورد مدیریت ریسک شرکتش استفاده کرده است.
Bankman-Fried همچنین متهم است که به کارولین الیسون، مدیر اجرایی سابق Alameda دستور داده تا طلبکاران صندوق را در مورد پولی که از FTX وام گرفته بود، گمراه کند تا آنها را متقاعد کند که وام های خود را پس نگیرند. الیسون به جرم خود اعتراف کرده است و انتظار می رود در دادگاه شهادت دهد.
Bankman-Fried با یک فقره کلاهبرداری سیمی و دو مورد توطئه به دلیل اظهارات نادرست ادعایی به سرمایه گذاران و وام دهندگان مواجه است.
دفاع بانکمن-فرید چه خواهد بود؟
انتظار می رود Bankman-Fried استدلال کند که شرایط خدمات FTX صرافی را از استفاده از وجوه مشتریان برای اهداف خود منع نمی کند، تا زمانی که به کاربران اجازه برداشت پول خود را می دهد. او به مدیریت ناکافی ریسک اذعان کرده است، اما سرقت وجوه را رد کرده است.
وکلای او همچنین گفتهاند که تجمیع و تخصیص مجدد وجوه مشتریان در بین پلتفرمهای ارزهای دیجیتال رایج است و نشان دادهاند که میتوانند شاهدان سرمایهگذاران FTX و وامدهندگان Alameda را در مورد اینکه آیا آنها بررسی لازم را انجام دادهاند به چالش بکشند.
در مورد سایر هزینه ها چطور؟
بنکمن-فرید یک بار با 13 اتهام مواجه شد، اما پنج موردی که پس از استرداد او از باهاما مطرح شد – از جمله اتهامات کلاهبرداری بانکی و رشوه خواری خارجی – به یک محاکمه جداگانه تقسیم شد که برای مارس 2024 برنامه ریزی شده بود.
پس از اینکه باهاما اعلام کرد هرگز قصد استرداد وی را برای محاکمه به این اتهام نداشته است، دادستان ها همچنین یک مورد از اتهامات مربوط به توطئه برای نقض قوانین انتخابات ایالات متحده را رد کردند. دادستان ها گفته اند که قصد دارند در دادگاه 3 اکتبر او استدلال کنند که کمک های مالی او بخشی از طرح کلاهبرداری گسترده او بوده است.